Центральне управління з боротьби з відмиванням грошей та вилучення активів (ZGV) при Генеральній прокуратурі Мюнхена минулого року вилучило готівку та майно на суму 9,5 млн євро. Вісім мільйонів євро надійшли до бюджету Баварії, решту повернули жертвам злочинів. Управління відповідає за найбільші справи про відмивання грошей у землі та допомагає судам і прокуратурам у вилученні незаконних коштів.
«Гроші лежать просто на вулиці», — каже Гільдеґард Боймлер-Гьосль, старша прокурорка та керівниця ZGV. Управління стикається з дедалі новими шахрайськими схемами. До дзвінків із залякуванням та «шахрайства онуків» додався так званий «батьківський трюк»: зловмисники через месенджери видають себе за дитину жертви та вигадують скрутну ситуацію. Компанії також дедалі частіше стають мішенню шахраїв.
Один із прикладів: навесні 2024 року велика мюнхенська фірма хотіла переказати 500 000 євро своїй дочірній компанії в Південній Америці. Кіберзлочинці зламали електронну пошту співробітника та в надзвичайно правдоподібному повідомленні попросили переказати гроші на рахунок у Португалії. Фірма виконала вимогу. Завдяки європейському ордеру на розслідування 500 000 євро вдалося зберегти. Гроші повернули компанії.
Під час так званих «вилучень готівки» на дорогах Баварії кількість випадків зростає. «Ми маємо приблизно один великий випадок на місяць, коли запитуєш себе: звідки це?», — каже Боймлер-Гьосль. Так, у березні на трасі A3 поліцейські знайшли в автомобілі близько 1,6 млн євро готівкою — найбільша така знахідка в Нижній Баварії за останній час. Водій, імовірно ключова фігура міжнародної організації з відмивання грошей, перебуває під вартою.
Джерело: www.sueddeutsche.de
